简介：金融职务犯罪的发生极大损害了储户、公司股东及金融机构本身的合法权益,具有极大的社会危害性。为构建良好的金融环境、维护法律的尊严,研究和防范金融职务犯罪已经刻不容缓。文章通过对当前金融系统犯罪的特点、成因进行分析,提出了相关的司法建议和对策,并且立足检察机关查处贪污、受贿、挪用公款等职务犯罪的职能,就金融系统职务犯罪的预防提出相应建议。

简介：

简介：以利用计算机和网络对金融机构进行侵害的新类型犯罪和金融诈骗犯罪中信用卡诈骗、贷款诈骗为例,提高对金融犯罪的防范能力,　　一、新型金融犯罪和传统金融犯罪的关系及区别

简介：近年来,金融诈骗犯罪日益增多,严重危害着社会主义市场经济的正常发展。对此,必须针对金融诈骗犯罪职能性突出、内外勾结作案显著、团伙和流窜作案明显、涉案人员复杂、涉案金额巨大等特点,采取有效措施予以打击。

简介：【摘要】 : 民间借贷属于法律术语，是指不通过国家金融机构的自然人、法人间的金钱借贷关系。因为借贷双方在整个活动中是很平等的，所以法律能够限制的地方不多，这样极易衍生为部分金融犯罪行为。论文旨在研究民间借贷与金融犯罪间的联系，分析民间借贷的特征和原因，给出减少金融犯罪的针对性对策。

简介：八届全国人大常委会第十四次会议于1995年6月30日通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)。《决定》针对当前金融领域比较突出的和新出现的一些违法犯罪活动,对我国刑法有关规定作了必要的修改和补充,重点是打击金融诈骗犯罪。它的颁布施行,对完善金融法制,保障金融体制改革的顺利进行和维护国家经济秩序的稳定,具有重要意义。《决定》规定了以下几个方面的内容:一、关于伪造货币方面的犯罪随着我国经济的发展,商品和货币的流通量增加,一些不法分子在高额利润的诱惑下,大

简介：预防金融犯罪,　　二、预防金融职务犯罪的对策和建议　　（一）建立和完善,　　建立和完善内控机制是有效预防金融职务犯罪的落脚点和出发点

简介：1、建议将非法骗取、使用贷款的行为规定为骗用贷款罪,由于非法金融中介罪的犯罪客体是金融管理秩序,刑法分则第三章第四节和第五节以及相关《刑法修正案》虽然对破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等金融犯罪进行了规定

简介：直接融资与间接融资行为的刑事违法性应建筑于融资者不披露或者违规披露与融资相关信息的事实基础之上,通过对融资欺诈犯罪的打击,控制融资市场中信息披露严重违法行为所创制的金融风险,通过对融资诈骗犯罪的打击,控制投资者基于重大诈骗行为而可能遭受的个体金融风险。刑事立法应以融资市场的系统性金融风险的控制为视角,重构融资犯罪刑事控制原则与具体法律规范;刑事司法应以避免融资市场的类型化风险为核心、从实质解释的视角对融资犯罪定罪量刑标准进行阐释。

简介：我国金融刑法中也没有非独立性的过失金融犯罪规定,刑法第235条为过失致人重伤罪规定,来对比分析我国金融刑法的罪状规定

简介：金融领域贪污贿赂等犯罪同金融违规经营现象,金融诈骗犯罪中大都能发现金融从业人员的贪污贿赂行为,加大金融监督力度预防和减少金融领域贪污贿赂等犯罪的发生

简介：加强新形势下金融犯罪的防范王亚峰在当前新旧体制转换过程中，一些不法分子利用制度不完善和管理上的漏洞，采取种种手段进行金融犯罪，严重妨碍了金融秩序的稳定，困扰改革开放的深入进行，给国家经济建设带来不应有的损失。如何防范和减少各类经济犯罪，已成为近几年来...

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简介：涉金融机构的侵财犯罪主要有通过金融机构实施犯罪与针对金融机构实施犯罪两种,呈现涉及罪名多、金额特别巨大、案情特别复杂、诈骗与盗窃交织等特点,对其处理应坚持先确定被害人,在确定犯罪类型的逻辑顺序。

简介：金融诈骗是金融风险的重要表现，当前金融诈骗的主要特征表现为四个方面。诈骗行为之猖猖獗，已在一定程度上影响了我国的金融安全乃至经济安全，我们必须从健全体制、提高金融机构工作人员法制观念、采用非常手段及各部门配合等方面，系统地对金融诈骗进行防范和打击。

简介：近些年来，随着我国改革开放政策的实施和市场经济体制的建立与发展，我们的经济生活中出现了许多金融诈骗犯罪，这不但严重破坏了我国的金融管理制度，而且使国家和人民的资金遭受巨大损失。因此，如何有效地防范打击金融领域的诈骗犯罪活动，保障国家、单位和公民个人的资金安全，维护社会主义金融管理秩序，是摆在我们面前的一个重要课题。下面，笔者就针对金融诈骗犯罪浅陈陋见。

简介：互联网金融不是一个新名词，但却是一个引领时代的新概念。随着网络经济的迅速发展，第三方支付、网络信贷、众筹融资、云金融等金融创新业务蓬勃发展，互联网金融热潮席卷全国。应当看到，互联网金融其实是一把“双刃剑”，其在推进金融创新、促进经济发展的同时，也导致了诸多互联网金融犯罪的滋生和蔓延，而且互联网金融领域的犯罪较之传统犯罪行为具有更强的隐蔽性。

简介：文章论述了金融实名制在控制洗钱犯罪方面的重要意义，并对我国实施金融实名制的现状及应注意的问题作了分析。

简介：互联网金融犯罪由于兼具犯罪主体的智能性、犯罪手段的隐蔽性以及犯罪后果的严重性等特质而成为当下刑事司法裁判的痛点。囿于刑法的稳定性,单纯依靠法律规范的完善与细致显然不能满足紧迫而复杂的互联网金融犯罪现状。在刑法膨胀化被饱为诟病的当下,从事实的角度去解决互联网金融犯罪的裁判建构,能够为理论界与司法实践提供另一个视角,对理性打击互联网金融犯罪行为有所裨益。

简介：加强对预防职务犯罪工作的研究,在防范金融犯罪工作中,共同开展预防职务犯罪工作