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2007年8期
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试论商业银行反洗钱内部控制建设
试论商业银行反洗钱内部控制建设
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摘要
在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了相关的对策建议。
DOI
g4q5xxvr48/1024648
作者
宓海萍
机构地区
不详
出处
《市场周刊》
2007年8期
关键词
商业银行
反洗钱
内部控制
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2007年08月18日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
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