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全国人大常委会通过反洗钱法

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摘要十届全国人大常委会二十四次会议于2006年10月31日通过了《反洗钱法》，该法于2007年1月1日起开始实施。制定该法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。该法主要预防和监控洗钱活动，而制裁和打击洗钱犯罪则由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱行为的预防监控。该法有关法律责任的条款规定，金融机构有违反反洗钱法规定的行为，从而导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。该法主要规定为：（1）报告可疑交易和识别客户身份。

DOI ojzl1q0yd5/495422

作者

机构地区不详

出处《商务与法律》 2006年5期

关键词十届全国人大常委会《反洗钱法》会通国家经济安全洗钱活动洗钱犯罪

分类 [政治法律][法学]

出版日期 2006年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）