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反洗钱工作面临的困难及解决途径

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摘要一、证券业反洗钱工作面临的困难（一）反洗钱主体动因不对称。洗钱者可分为主动洗钱者和被动洗钱者，被动洗钱者在洗钱过程中，既增加了收入，如证券公司增加了交易费，中介人得到佣金，又过失地成为主动洗钱者的帮凶。无论是主动洗钱还是被动洗钱，都给洗钱者带来一定的好处。反洗钱是一种国际组织和各国政府领导的行政行为，其动力主要来自于社会的正义感。我国规定：罚没收入和追缴的赃款要全部上缴国库。如此一来，证券机构反洗钱所付出的制度成本、雇员成本、展业成本等根本无从得以补偿。

DOI 54yy102k40/561552

作者刘娜

机构地区不详

出处《中国乡镇企业会计》 2007年12期

关键词反洗钱工作面制度成本罚没收入证券公司行政行为

分类 [经济管理][企业管理]

出版日期 2007年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

中国乡镇企业会计

2007年12期

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