摘要
摘要：随着洗钱犯罪的日趋邪恶，世界各国和地区都采取了各种措施积极应对，主要通过颁布法律对其进行压制和警示。虽然我国关于反洗钱法律体系还处于不断完善的过程中，但金融机构反洗钱内部控制体系仍存在一些问题，如制度设定形同虚设、配套措施缺乏、反洗钱激励形式和缺失补偿机制等，直接影响了打击洗钱犯罪的效果。金融机构反洗钱内部控制体系在防范洗钱方面发挥着重要作用。本文通过分析现代金融机构中常见的反洗钱内部控制制度之中存在一些法律漏洞和体系的不健全，结合对我国现代金融机构存在的反洗钱的现状进行了部分分析，将一些金融机构可能会出现的反洗钱相关法律问题以及国外对反洗钱这种现象的处理方式进行对比，以及完善了我国金融机构反洗钱内部控制制度的措施。
出版日期
2023年10月20日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
