简介：摘要：商业银行要针对上级机构对本行反洗钱现场检查发现的问题，根据上级机构反洗钱合规排查工作要求，以及有关经济制裁合规风险排查工作方案，组织法律与合规部门逐一分析原因，认真组织落实具体排查工作，撰写经济制裁合规排查工作报告送上级机构。组织开展公转私、网银以及现金类规模性交易的分析排查工作，强化了日常反洗钱监测检查工作。将反洗钱管理现状及存在的问题作为内控评审会议题目提交评审，进一步推动了反洗钱管理工作。
简介：摘要：商业银行的不良资产问题，在我国金融改革和发展的过程中，对整个改革的发展有很大的阻碍作用，也会在一定程度上影响国民经济的发展，之所以会出现商业银行的不良资产问题，有很多的原因，在未来发展的过程中，我们应该不断总结发展的经验和教训。对存在的问题进行改正，不断促进整个金融行业的发展，促进商业银行的发展。
简介：摘要：随着征信信息应用的不断深入，人们对征信的重视程度越来越高，征信信息是否安全，对银行和信息主体的影响极其重大，通过完善内部控制制度、操作规程、加强人员管理培训等，将职责进行明确、集中，强化征信从业人员的业务能力和职业道德，能够有效预防征信从业人员违规操作，为商业银行的长远发展奠定基础。
商业银行反洗钱内部控制研究
商业银行不良资产处置的对策和研究
商业银行征信违规风险防控对策探讨
