简介：

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简介：电信诈骗犯罪是犯罪分子借助网络技术和现代通信技术实施的非接触式的一种新型犯罪,此类犯罪与互联网密切相关,且犯罪手段比较先进。由于电信诈骗的成本低,回报率高,体现出较强的犯罪示范性,所以电信诈骗犯罪一直呈现高发态势并逐渐演变为一种社会公害,极大挑战公安机关的公信力。正确认识电信诈骗犯罪以及当前侦查电信诈骗犯罪存在的困难,并采取积极有效的防范措施予以防治,是公安机关创新打防电信诈骗犯罪工作的时代需求。

简介：摘要：通过多元的治理系统对新型电信诈骗犯罪展开整体战，构建整体性电信网络诈骗治理体系，在打击违法犯罪的共同目的下,政府对企业的管理模式的新型探索。针对目前电信诈骗犯罪治理的碎片化困局，以希克斯的整体政府理论为基础，通过建立电信诈骗治理的管理模式，政府内部合作，政府与企业之间的合作，政府跨边界治理对于电信诈骗犯罪具有较强的针对性和目的性。

简介：摘要改革开放以后我国的保险业有了长足的发展，与此同时，利用保险合同关系进行保险作骗的案件也日益突出，因此1997年《刑法》将保险作骗罪从一般作编罪中独立了出来，有效地打击遏制保险作编犯罪的猖撅势头。但是现行的保险作骗这个罪名存在一些严重的缺陷。本文就保险诈骗罪中犯罪主体的设定、犯罪主体资格刑的增设、冒名

简介：摘要：在实务中，对于骗取他人财物使用、捏造、隐瞒标的情况而为交易等带有民事欺诈性质案件的刑事定性有一定的争议。无罪说认为两类案件仅为一般民事欺诈，不可以犯罪论处，有罪说则认为构成诈骗罪。争议的实质在于对物的使用价值的性质以及欺骗内容范围的认识存在差异。应当认为物的使用价值属于财产性利益，而捏造、隐瞒标的情况属于诈骗罪的欺骗内容，因此，对两类案件可以诈骗罪论处。

简介：摘要

简介：4月24日，由遂宁市大英县人社局牵头，县公安局、县卫计局、县食品药监局联合召开打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动动员大会，正式拉开了大英县为期3年的专项打击行动序幕。在专项行动领导小组办公室统筹协调下，县医保局立即行动、主动作为。

简介：【摘要】禁止重复评价原则实质上是罪刑相适应原则的衍生，对其理解应以罪刑相适应原则的精神和要求为基础，总结为刑法禁止针对同一事实的同一属性或同一侧面处以二次或二次以上的法律评价。黑社会性质组织犯罪无论是从定性还是量刑方面都具有较为明显的重复评价问题，包括数罪并罚型、酌定从重型和实质累加型三种类型。这个问题不仅源于重刑主义观念的影响，还来源于立法技术的问题，为了有效解决，应从立法上进行体系性地改造，同时司法上也要避免罪刑不相适的处罚。

简介：摘要：近年来诈骗犯罪案件呈多发态势，给人民群众的财产造成了很大的损失，影响了社会稳定。本文通过实例分析电信网络诈骗中洗钱犯罪手法，层层分解犯罪过程的运作模式，总结出其具有团伙作案、分工明确、多途径将非法资金转移到多个虚假信息账户等特点，这就表明银行在履行反洗钱义务，落实风险管理机制方而还存在漏洞。因此，要加强银行个人开户管理，强化反洗钱从业人员的综合素质，完善部门间反洗钱合作机制，建立大数据分析监测网络等。

简介：摘要：电信诈骗的危害越来越引起国家、全社会的重视，其犯罪隐蔽性、手段多样性、犯罪技术先进性，使得如何预防电信诈骗，依然是当下的重要研究目标。而在电信诈骗犯罪的已决案件中，所呈现的电信诈骗犯罪规律、司法审判经验、预防犯罪效果等，成为预防此类犯罪的“宝贵财富”。本文主要分析电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析和法律适用。

简介：<正>3月11日上午,由崇文工商局和崇文公安分局组成的专案组悄悄摸向了位于天坛北门香椿胡同内的“中国隆华集团实业总公司”。公安和工商人员的突然出现,使该公司满屋子的人都目噔口呆。执法人员出示了检查证件后,在总经理办公室写字台下搜出了一只不起眼儿的破皮箱,抖开一看,里面藏着一堆杂乱的公章,清点后是91枚。公章刻制的名称不仅有工商局、公安局、计划委员会、

简介：“创业有风险，下海需谨慎”。创业者一夜之间被骗巨款的案例并不鲜见。以下由资深创业指导专家夏定海教授、郑友男教授针对典型案例进行分析，为创业者指点迷津。

简介：自《中华人民共和国票据法》颁布以后．银行票据市场步入了发展的快车道。目前作为票据结算主体的银行承兑汇票，已占据整个银行结算量的70％左右。在票据市场飞速发展的背后．不可否认这样一个事实：承兑汇票在实际运作过程中．因为引发不少违法违规行为．它在经挤结算中出演“主角”的同时．也不可避免地成为资金风险的载体和聚焦点：近年来，全国公安机关立案侦查的伪造金融票据．违法票据承兑前犯罪案件就达7419起．涉案金额达52亿元。票据诈骗．使正常的票据业务蒙上了一层明影。

简介：“花点钱我找人活动活动，上个好大学不是难事。”某骗子自称在军事院校有路子，能拿到军校“特招指标”；与招生人员有关系，只要家长掏点指标费，就可以帮助孩子就读名牌大学。

简介：

简介：目前比较常见的短信欺诈共有四个粪型：一是中奖、抽奖类型，主要是通过短信中奖信息骗取钱财．二是以贩卖假证、枪支弹药、高考试卷等为诱饵，由于被害人本身动机不良，因此一般也不敢报案．三是发布虚假招聘广告，并要求被害者将几百元报名费存入指定账号；四是低价销售车牌、汽车、电脑等，一旦被害人付钱后．对方就消失得无影无踪。

简介：对外开放以来，我国外贸事业蓬勃发展，2000年，我国已进入世界第7大贸易国，然而繁荣的背后，涉外金融诈骗案却也屡屡发生，严重损害了我国银行业的形象，成为我们经济生活中不可忽视的热点问题之一，现以近年来中行河北省分行遇到的几起典型涉起外经济诈骗案件为例做一分析，以提高我们的警惕。

简介：近年来，针对贷款实施诈骗的金融犯罪愈演愈烈，从某种程度卜讲，已经成为诱发区域性金融风险的重要因素。因此，弄清贷款诈骗的具体表现形式和原因，对于防范贷款诈骗犯罪行为和确保金融稳定发展具有十分重要的意义。

简介：<正>骗取国家出口退税款犯罪,是严重危害社会经济秩序的犯罪,是税制改革中出现的新的犯罪形式。对这类犯罪的打击是否得力,关系到税制改革为成败和国家出现的经济秩序和社会环境。骗取国家出口退税款犯罪,因犯罪主体以及在犯罪过程中实施的行为的不同,而分为骗取国家出口退税款罪(简称骗税罪)和诈骗(出口退税)罪等。这类罪案是从诈骗罪中分离出来的新罪名,但它又不能等同于一般的诈骗罪,它在犯罪构成