简介:摘要:近年来诈骗犯罪案件呈多发态势,给人民群众的财产造成了很大的损失,影响了社会稳定。本文通过实例分析电信网络诈骗中洗钱犯罪手法,层层分解犯罪过程的运作模式,总结出其具有团伙作案、分工明确、多途径将非法资金转移到多个虚假信息账户等特点,这就表明银行在履行反洗钱义务,落实风险管理机制方而还存在漏洞。因此,要加强银行个人开户管理,强化反洗钱从业人员的综合素质,完善部门间反洗钱合作机制,建立大数据分析监测网络等。
简介:“一带一路”倡议和东北振兴战略是推动我国未来经济发展的两项重要举措。两项举措之间具有密切的联系和许多交叉点,不应孤立割裂发展,而应深入分析和把握其内在联系,探索合作机制,使彼此能够相互促进、相互补充。研究通过分析“一带一路”倡议和东北振兴战略联动发展的必要性,包括提升东北地区对外贸易水平、促进东北地区经济增长、推动东北地区供给侧结构性改革以及提升东北地区新型城镇化建设水平,综合运用“增长极”理论、“新李斯特经济学”观点等对两者之间联动发展的可行性进行分析,从而提出东北地区应当通过加强区域间合作、优化产业发展体系、营造良好的企业发展环境、加强服务型政府的建设等发展路径,使“一带一路”倡议与东北地区振兴两项举措相互促进、相互补充,最终实现两者的联动发展。
简介:“一带一路”沿线国家众多,大多为新兴经济体,发展速度普遍较快,投资潜力巨大,国内企业投资发展迅速.但由于这些沿线国家国情迥异,政治、经济、社会环境复杂,给国内企业尤其是能源企业投资带来了一定风险.这些风险因素主要包括政治、安全、法律政策、经济发展走势、环境保护、宗教文化等外部环境风险因素,以及在工程建设和运行维护过程中的合同、技术、质量控制、劳工等内部风险.我国能源投资企业应转变发展思路,加强国际法律意识和研究,构建国别风险数据库,拓宽融资渠道,构建先进的技术管理体系和质量控制体系,推行本土化经营理念,做好环境保护相关措施,最大程度的降低投资、经营风险,实现共赢.