传销案件中电子数据的多维度分析

传销案件中电子数据的多维度分析

时和峰  刘凯

河南联合司法鉴定中心

在当今社会，网络传销案件日益猖獗，涉案人数众多、涉案金额巨大，给社会治安和经济秩序带来了严重威胁。本文旨在通过对网络传销案件中电子数据的多维度分析，探讨电子证据在揭露传销犯罪、打击网络传销活动中的作用和价值。

首先，我们将通过运营模式和奖励制度数据分析，深入了解传销团队的运作方式和奖励机制，以揭示潜在的违法行为。其次，我们将进行组织架构和层级分析，通过数据库数据的递归遍历和层级分析，揭示传销团队的组织结构和权力分配情况。然后，我们将进行资金相关数据分析，通过综合分析会员账变表、充值表、提现表和银行账单，揭示传销团队的资金流动情况和奖励机制。接着，我们将进行数据分析-人员落地，通过分析个人信息和活动轨迹，确定每个会员的实际控制人情况，揭示传销团队的真实运营者和领导层。最后，我们将提出完善证据体系构架，为执法部门提供有效的取证思路和方法。

通过本文的研究，希望能够为执法机构和电子证据取证人员提供参考，提升对网络传销案件的打击效率和成功率，维护社会的和谐稳定。

传销案件侦办过程中，正常可以获取传销网站程序源代码和数据库数据，以及涉案人员的手机数据，计算机数据等相关数据。其中在数据库数据中包含有会员人数、层级、返利金额等数据。这些数据与犯罪构成和定罪量刑有直接关系。为保证执法的公正性、需要对这些数据进行客观、多维分析以求还原事实过程。

一、运营模式和奖励制度分析

在程序代码记录中有传销团队的经营流程和相关奖励算法，数据库中记录中有相关的基础数据，如：网站介绍、传销媒介物名称、传销媒介物价格、各种奖励基础参数、客服对参与人员对参与人员对运营人员的回答等信息。涉案人员的手机通联信息在揭示团队成员之间的沟通模式的同时，记录往往还包含犯罪头目发出的指令、讨论犯罪的细节、到账通知等。涉案人员的手机和计算机中一般还会记录传销组织发展人员的话术、PPT、账目和文档。

通过综合分析这些数据，我们可以深入了解传销团队的运作方式，包括团队的发展模式、产品销售的渠道和策略，以及奖励制度对成员的激励效果。同时，还能够发现潜在的违法行为，如是否存在虚假宣传、销售欺诈等行为，以锁定奖励制度是否存在传销特征。

二、组织架构和层级分析

根据已获取的传销网站数据库数据的会员推荐关系，我们可以利用递归方式获取组织架构和层级分析，以深入了解传销团队的组织结构。递归方法首先从顶层开始，通过会员推荐关系逐级向下遍历。首先识别顶层会员，然后递归地查找其直接下线会员，再以这些下线会员为基础，继续递归地查找其下线会员，直至到达叶子节点或者没有下线为止。通过递归遍历会员推荐关系，我们可以构建出传销团队的组织架构，清晰地展现出每个会员的位置和层级关系。同时，还可以分析每个层级的人数分布、层级之间的联系以及可能存在的关键节点。此外，利用递归方式还可以进行层级分析，确定每个会员所处的层级，并进一步分析不同层级之间的关系和特点。这有助于了解团队的层级结构、权力分配情况以及奖励制度的执行方式。通过递归方式分析传销网站数据库数据的会员推荐关系，可以获取传销团队的组织架构和层级分析，为进一步了解团队的运作模式和奖励制度提供了重要参考，同时也为执法部门打击传销活动提供了有力依据

三、资金相关数据分析

根据已获取的传销网站数据库数据和银行账单，我们可以进行综合的资金分析，以揭示传销团队的运作方式和资金流动情况。

通过会员账变表、充值表、提现表和投资表，我们可以跟踪资金的进出流向。分析充值表和投资表可以了解会员的投入情况，而提现表则展示了会员的资金提取情况。通过对这些表的综合分析，我们可以评估团队的资金流动情况和资金规模。通过分析推荐奖金表和团队奖金表，我们可以了解团队内部成员之间的奖励机制和资金分配方式。这些表可以显示会员通过推荐和团队业绩获得的奖金金额，从而揭示团队成员之间的激励关系和奖励分配情况。通过传销组织的银行账单分析，我们可以了解团队的资金流向和资金去向。银行账单可以显示团队的收入来源、支出情况以及可能存在的资金转移和洗钱行为。

综合以上分析，我们可以得出以下结论：

资金规模：通过充值表和投资表的分析，我们可以评估团队的资金规模，了解团队的财务状况和资金实力。

资金流动情况：通过会员账变表、提现表和银行账单的分析，我们可以了解团队资金的进出流向，以及资金流动的频率和金额大小。

奖励机制：通过推荐奖金表和团队奖金表的分析，我们可以了解团队内部成员之间的奖励机制和奖金分配情况，揭示团队成员之间的激励关系和合作模式。

四、人员落地信息分析

根据已获取的传销网站数据库数据，包括会员的身份证号、电话号码、银行卡号、登录记录以及每次登录的IP地址，结合综合大数据人员出行行踪，我们可以进行深入分析，以揭示每个会员的实际控制人情况。

首先，通过会员的身份证号、电话号码和银行卡号等个人信息，我们可以对每个会员进行身份识别和验证。进一步分析这些信息之间的关联性，可以发现可能存在的多重身份或者虚假身份情况，以及会员之间的关联关系。

其次，通过分析会员的登录记录和每次登录的IP地址，我们可以了解会员的活动范围和行踪轨迹。通过地理位置信息，可以识别会员的活动地点，进而确定其实际所在地或经常活动地。综合大数据人员出行行踪数据，可以比对会员的登录记录和活动轨迹，进一步确认会员的身份和行为。例如，如果某个会员在传销活动高发地区频繁出现，可能性较大是该地区的实际控制人之一。

通过综合分析上述数据，我们可以得出以下结论：

实际控制人识别：通过分析个人信息和活动轨迹，可以确定每个会员背后的实际控制人，揭示传销团队的真实运营者和领导层。

关联关系识别：通过分析会员之间的关联关系，可以发现可能存在的关键节点和关键人物，进一步揭示团队的组织结构和权力分配情况。

五、完善证据体系构架

电子证据为案件服务，构建传销案件电子证据相关的证据体系需要对获取到的海量电子数据进行来源识别、合法判定、梳理去重、分类汇总、关联分析、碰撞比对等操作。电子证据要保证数据的真实客观有效，并满足法律法规对证明力的要求，还要按照法庭采信的标准清晰化、简单化的进行结构的输出。

针对在网络传销犯罪案件中提取到的混杂在一起的海量电子数据，按照什么标准什么手段构建体系。

第一，明确法律使用和案件需求，以还原事实、明确身份、数据量化为目标构建证据体系。例如传销案件中对于一人使用自己的身份或借用其他人身份开具多个账户是否进行去重处理，就需要提前和检察院、法院进行沟通。

第二，对数据进行清洗去重。根据与案件的关联程度在原始数据备份的基础上对冗杂数据、无效数据、重复数据进行剔除和清洗。

第三，分类汇总。根据传销案件侦办需要对电子数据进行分类汇总。根据传销罪的追诉标准，传销活动重点要搜集组织者的身份信息、涉嫌组织领导的传销活动人数、传销组织中所构造的层级、涉案资金的数量、以及证明违法事实的相关电子证据。

第四，数据关联碰撞比对。利用大数据分析的方法对数据和案情进行关联。通过碰撞比对，以获取各种数据源之间深度关联。

第五，结果展示。根据上述分析成果，构建描绘网络传销组织的人员关系图、犯罪组织架构图、资金流转图等分析结论。

结语

本文整体在于构建一个在网络传销案件中电子证据分析的思路，为数据分析人员提供参考。