简介：“洗钱”犯罪助长上游犯罪的蔓延，严重破坏社会主义市场经济，影响正常的金融秩序，我国为了更有力地打击洗钱犯罪，在相关法律中规定了金融机构的反洗钱义务，金融机构应承担反洗钱的法定义务，反洗钱对于金融机构本身的生存与发展意义重大，金融机构应完善各项反洗钱措施，并从制度层面激励金融机构全面履行反洗钱义务。

简介：洗钱犯罪发展至今,已成为国际社会非常关注的问题。本文试通过对洗钱犯罪以及国际和国内的反洗钱立法的阐述分析,对其作一个较为清晰的法律界定,并在此基础上结合国际公约、条约及外国立法经验,对我国防范及惩处洗钱犯罪提出相应的建议。

简介：

简介：独立审计准则要求注册会计师进行反洗钱审计，同时，反洗钱审计也是注册会计师业务拓展的新领域，行业协会也应在反洗钱行动中发挥积极作用。

简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

简介：洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.

简介：摘要：本文针对油田井下作业过程中，在一些井筒处于常满状态或者有溢流的油水气井，进行下管柱时，井液从管柱顶部喷出外溢的现象。目前，国家对环保和安全要求越来越严格，井液外溢的安全环保隐患问题一是会造成井口施工人员身上沾染上井液油污，影响员工身体健康；二是会造成井口地面湿滑和施工视线不清，存在安全隐患；三是会造成井液外流到地面污染环境。为了解决此类问题，入井工具经常使用单流阀类工具，虽然能防止井液从管柱顶部喷出外溢，但是不能反洗井，无法满足其它作业要求，因此现场急需一种能解决下管柱过程中，能防止井液上返外溢的现象，还可以满足其它作业要求，比如正、反洗井。防溢流正反洗井工具，根据工艺要求，可以把工具连接在管柱的任何位置，不仅可以防止井液上返外溢，而且可以满足正、反洗井的要求。

简介：摘要：本论文探讨了过滤反洗系统控制优化的问题。针对传统过滤反洗系统在处理水质污染方面的不足，我们提出了一种基于优化算法的控制方法。通过对系统参数进行调整和优化，我们能够提高系统的过滤效率，降低资源消耗，并有效地减少水质污染。实验结果表明，该优化控制方法能够显著提升过滤反洗系统的性能，具有广泛的应用前景。本研究为过滤反洗系统的发展提供了一种新的控制优化思路，对于改善水质处理技术具有重要意义。

简介：洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与者大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统

简介：经国务院批准,今天,人民银行作为反洗钱工作部际联席会议召集单位,邀请各成员单位共同研究分析当前反洗钱工作形势,部署下一阶段反洗钱中心工作,研究确定反洗钱部际联席会议的工作方案及各成员单位职责分工.

简介：

简介：世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。现代金融体系依然是洗钱的主要渠道。国外学者甚至断言，利用金融系统是洗钱犯罪的本质。

简介：作为一种犯罪活动,洗钱早就引起了世界的忧虑.本文对洗钱的定义、特点、手段、危害以及反洗钱的国际经验进行论述,并对我国反洗钱所面临的问题及对策进行探讨.

简介：

简介：近20年来，国际洗钱犯罪形势日益严峻，据国际货币基金组织估计：全球每年“洗钱”的金额已经相当于全世界国内生产总值的3％～5％；全世界每年非法洗钱的金额高达1万亿～3万亿美元。

简介：洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄　　新刑法第一百九十一条规定,洗钱罪上游犯罪范围规定过窄,为洗钱犯罪的上游犯罪

简介：【摘要】瑞士是重要的国际金融中心之一。迫于国际社会打击有组织犯罪和反洗钱的政治压力以及顺应国际反洗钱的趋势，也为了维持瑞士银行业在国内外的良好声誉，瑞士在强调对银行秘密保护的同时，开始修正和制定反洗钱的各种法律，从而逐步地建立起反洗钱和恐怖融资的法律体系。随着瑞士建立有效的反洗钱法律制度、增加银行业务的透明性以及加强与国外执法部门的合作，其在反洗钱和恐怖融资的实践中取得了一定的成效。在国际社会共同打击洗钱活动和我国实施《反洗钱法》不久的大背景下，系统地梳理瑞士反洗钱和恐怖融资的立法发展和特点，对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的。

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简介：介绍了离子交换树脂的制水原理，树脂交换能力的影响因素，阐述了离子交换树脂反洗技术改进的措施及效果。关键词：离子交换树脂反洗技术改进措施

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