简介：

简介：摘要：提到“洗钱”，相信不少人都会觉得与自己很远，但其实这种观念是错误的。洗钱是一种将非法所得合理化的行为，是严重的犯罪行为。事实上，不少与洗钱相关的陷阱就潜伏在我们身边，令人防不胜防。

简介：摘要：随着我国科学技术的快速发展，超滤膜技术快速的在工业水中应用，，但是由于工艺条件的限制，超滤产水率只有一，个别工艺的产水率甚至更低，大量的反洗水白白浪费因此针对水质选择合适的超滤工艺并且对超滤反洗水进行回收，不仅能够提高产水水质，节约大量的工业水，而且能够延避免中空纤维膜断丝延长设备的使用寿命，达到节能降耗的目的，

简介：加强与国际组织和其他各方在反洗钱方面的交流与合作,即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《肋口强反洗钱工作的通知》,从而使中国加入反洗钱国际组织

简介：　　犯罪分子利用银行洗钱的方式通常有以下几种,由于洗钱与金融犯罪往往将资金从合理的投资转移到隐蔽其所得的低质量投资上,　　二、洗钱活动的手段

简介：加强与国际组织和其他各方在反洗钱方面的交流与合作,即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《肋口强反洗钱工作的通知》,从而使中国加入反洗钱国际组织

简介：　　犯罪分子利用银行洗钱的方式通常有以下几种,由于洗钱与金融犯罪往往将资金从合理的投资转移到隐蔽其所得的低质量投资上,　　二、洗钱活动的手段

简介：2007年1月，《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施，这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化，也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用，本文根据中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（2003年）等规定，做些研究探讨。

简介：反洗钱会计是为反洗钱机构提供充分、及时、准确的情报信息并对反洗钱活动进行收益成本核算的应用学科,其宗旨是为反洗钱活动服务.政府应该发挥主导作用,依法进行反洗钱,建立权力制约权力、权力制衡权力的反洗钱会计信息系统.反洗钱的实质是打破洗钱形成的利益关系格局,反洗钱制度应该剥夺洗钱及其衍生的各种非法利益,反洗钱会计信息系统的构建应该有利于合法权益的保护.构建反洗钱会计并以此为基础建立洗钱亏损而反洗钱盈利的运行机制,这是提高反洗钱效率的关键.

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.

简介：洗钱犯罪的危害20世纪80年代以来，洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延。据估计，全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿至3万亿美元，相当于全世界国内生产总值的2％至5％，我国每年也有2000亿元人民币左右。主要危害如下：

简介：摘要：商业银行要针对上级机构对本行反洗钱现场检查发现的问题，根据上级机构反洗钱合规排查工作要求，以及有关经济制裁合规风险排查工作方案，组织法律与合规部门逐一分析原因，认真组织落实具体排查工作，撰写经济制裁合规排查工作报告送上级机构。组织开展公转私、网银以及现金类规模性交易的分析排查工作，强化了日常反洗钱监测检查工作。将反洗钱管理现状及存在的问题作为内控评审会议题目提交评审，进一步推动了反洗钱管理工作。

简介：摘要：商业银行要针对上级机构对本行反洗钱现场检查发现的问题，根据上级机构反洗钱合规排查工作要求，以及有关经济制裁合规风险排查工作方案，组织法律与合规部门逐一分析原因，认真组织落实具体排查工作，撰写经济制裁合规排查工作报告送上级机构。组织开展公转私、网银以及现金类规模性交易的分析排查工作，强化了日常反洗钱监测检查工作。将反洗钱管理现状及存在的问题作为内控评审会议题目提交评审，进一步推动了反洗钱管理工作。

简介：摘要：随着全球金融犯罪活动的日益猖獗，反洗钱已成为银行风险管理的重要组成部分。反洗钱审计作为确保银行反洗钱工作有效性的关键手段，对于维护金融稳定、打击洗钱犯罪具有重要意义。本文将从银行反洗钱审计的现状、面临的挑战、改进策略及未来展望等方面进行深入探讨，以期为银行反洗钱审计实践提供理论支持和实践指导。

简介：新常态下,我国经济已进入深度调整和转型的关键期,作为经济动态的伴生品,我国经济犯罪尤其是洗钱犯罪,正借助互联网+的优势,日益呈现智能化、国际化、信息化的趋势,严重危害了国家和地区的安全,扭曲决策基础,误导政策方向。新常态下反洗钱工作目标,对经济犯罪侦查部门提出了严峻的挑战,必须仔细加以研究,方能做到有的放矢、临战不乱。

简介：《中国2008—2012年反洗钱战略》将反洗钱总体目标分解为8个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系：构建国家反恐融资网络：提升反洗钱监管的有效性：建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；

简介：

简介：经济全球化使国际资本流动更加便利和频繁，并推动金融业有了一个空前飞跃的发展，为世界经济带来了极大的好处。但不容忽视的一个重大问题是，随之而来的洗钱犯罪活动也日益猖獗。尤其利用金融机构进行洗钱，已成为20世纪以来现代洗钱活动的突出特征。我国加入WTO，融入全球经济，也不可避免地面临犯罪分子

简介：在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了相关的对策建议。